公告日期：2021-05-24

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：詹有耕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 106,656,087 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司董事会 2020 年度的实际经营管理工作情况，编制了《2020 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年年度工作内容进行了回顾，并提出了2021 年年度监事会的工作重点，编制了《2020 年年度监事会工作报
告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年年度报告》（2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次《权益分配预案》（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,656,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议……
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