公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-013

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券
临安奥星电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长詹有耕
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报

公告编号：2021-013

告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因资本公积转增股本，公司注册资本、股份总数发生变化，需对公司章程 第一章第六条、第三章第十九条进行相应修改。具体内容详见公司于 2021 年
7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021- 015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开临安奥星电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 8 月 21 日召开
2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

三、备查文件目录

《临安奥星电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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