公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-015

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券
临安奥星电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 18 日审议并通过：

选举詹有耕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 68,738,943 股，占公司股本的 51.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高原先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 18,394,679 股，占公司股本的 13.8%，不是失信联合惩戒对象。
聘任詹根祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,920,802 股，占公司股本的 4.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 179,300 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈亚翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 176,975 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

选举虞晋平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份1,072,514股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-015

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《临安奥星电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《临安奥星电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

临安奥星电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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