公告日期：2023-04-25

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券
临安奥星电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836668 奥星电子 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由浙江儒毅律师事务所蒋慧青律师和吴霞律师共同见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长詹有耕先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对
公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席虞晋平先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，
并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-
001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022
年年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

公司拟进行 2022 年度利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25
日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度权益分派预 案公告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023
年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办 发【2021】116 号）的要求及工作安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项
自查并出具报告。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-008）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业……
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