
公告日期:2023-10-12
公告编号:2023-015
证券代码:836668 证券简称:奥星电子 主办券商:浙商证券
临安奥星电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长詹有耕
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,公司全资子公司杭州奥星实业有限公司(以下简称“奥星实业”)拟与邱忠平合资设立控股子公司杭州奥申新材料科技有限公司,注册
公告编号:2023-015
资本 3,000 万元,奥星实业持股 80%,注册地址为杭州市临安区潜川镇牧亭村 168号,经营范围为铝板带、铝片销售。具体以工商登记部门核准内容为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。
临安奥星电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
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