公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-037

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李洪臣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 10,591,121.35 元（未经审计），
实收股本 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见 2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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