公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-004

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李洪臣

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见
公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年
2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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