公告日期：2023-04-27

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836669 ST 环能新 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中盾（沈阳）律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-013）和《上海环能新科节能科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了 2022年度工作汇报。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了 2022年度工作汇报。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》
议案内容：具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-021）。
（七）审议《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的审核意见》

议案内容：具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-022）。
（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2023-016）。
（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司补充确认关联交易公告》(公告编号:2023-017)。

议案涉……
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