公告日期：2023-04-27

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李洪臣

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《上海环能新科节能科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会作了 2022年度工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了 2022 年度工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构；具
体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项
说明》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具无法
表示意见的专项说明》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实……
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