公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、根据公司经营发展情况，为临时补充流动资金，补充确认控股股东李洪臣先生为公司提供资金支持，金额为人民币 120 万元（大写：人民币壹佰贰拾万元整），期限为两年；

2、为补充公司流动资金，补充确认控股股东李洪臣先生为公司提供资金支持，金额为 62 万元（大写：人民币陆拾贰万元整），期限为壹年；

3、为补充公司流动资金，补充确认监事彭靖女士为公司提供资金支持，金额为 60 万元整，期间为壹年；

4、为补充公司流动资金，补充确认上海中博宜康健康信息咨询有限公司提供资金支持，金额为 8 万元（大写：人民币捌万元整），期限为壹年。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，
同意票数为 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李洪臣回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海中博宜康健康信息咨询有限公司

公告编号：2023-017

住所：上海市黄浦区斜土路 498 号

注册地址：上海市黄浦区斜土路 498 号 302 室

注册资本：100 万元

主营业务：健康管理咨询

控股股东：李洪臣

实际控制人：李洪臣

关联关系：公司控股股东为上海环能新科节能科技股份有限公司控股股东
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李洪臣

住所：上海市浦东新区盛夏路

关联关系：李洪臣为本公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：彭靖

住所：上海市浦东新区

关联关系：彭靖为本公司监事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述偶发性关联交易，借款李洪臣、彭靖不收取公司利息。与上海中博宜康健康信息咨询有限公司签订的借款协议约定不支付利息。
（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2023-017

四、交易协议的主要内容

1、因公司经营发展需要，为临时补充流动资金，公司实际控制人李洪臣与公司签署《借款延期协议》，向公司提供资金支持，金额为 120 万元（大写：人
民币壹佰贰拾万元整），期限为两年（自 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 日
止）。本次借款无需公司支付利息。

2、为补充流动资金，公司实际控制人李洪臣与公司签订《借款协议》，向公司提供资金支持，金额为 62 万元（大写：人民币陆拾贰万元整），期限为壹年（自
2022 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日）。本次借款无需公司支付利息。

3、为补充流动资金，公司监事彭靖与公司签订《借款协议》，向公司提供资金支持，金额为 60 万元（大写：人民币陆拾万元整），期限为壹年（自 2022 年
7 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日）。本次借款无需公司支付利息。

4、为补充流动资金，上海中博宜康健康信息咨询有限公司与公司签订《借款协议》，向公司提供资金支持，金额为 8 万元（大写：人民币捌万元整），期限
为壹年（自 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 2 日）。本次借款无需公司支付利
息。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，保障业务正常运营。（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易双方签署借款协议，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益……
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