公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-040

证券代码：836669 证券简称：ST 环能新 主办券商：长城证券
上海环能新科节能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李洪臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东为公司提供资金支持的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披的《上海环能新科节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李洪臣回避表决。
（二）审议通过《对外借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2023-040

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
上海环能新科节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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