公告日期：2023-04-28

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘巍

6.会议列席人员：谢劲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定

信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限

公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）和《上海律云健康管理 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度董事会

工作报告》，报告对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业 制度建设、 经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2023 年经营发展 提出了主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年工作情况，编写了《公司 2022 年度总经理工作

报告》 （以下简称《报告》），《报告》对 2022 年度总经理工作的主要内容， 包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上 对公司 2023 年的经营发展作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议《2022 年度审计报告》的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计， 并出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的 2022 年度财 务审计报告，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计

报 告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2022 年度财务决 算报告 及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》，具体内……
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