
公告日期:2023-04-28
证券代码:836670 证券简称:律云股份 主办券商:海通证券
上海律云健康管理股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘巍
6.会议列席人员:谢劲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)和《上海律云健康管理 股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《公司 2022 年度董事会
工作报告》,报告对 2022 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业 制度建设、 经营管理工作等进行了回顾、总结,并对公司 2023 年经营发展 提出了主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》
1.议案内容:
公司总经理根据 2022 年工作情况,编写了《公司 2022 年度总经理工作
报告》 (以下简称《报告》),《报告》对 2022 年度总经理工作的主要内容, 包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结,并在此基础上 对公司 2023 年的经营发展作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议《2022 年度审计报告》的议案》
1.议案内容:
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)根据相关法律法规对公司进行审计, 并出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的 2022 年度财 务审计报告,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022 年度审计
报 告及公司的实际情况和发展规划,董事会编制了《公司 2022 年度财务决 算报告 及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》,具体内……
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