公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-021

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836670 律云股份 2024 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事
会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四

公告编号：2024-021

届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将
继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委 托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业 执照复印件、证券账户卡办理登记

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席……
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