公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-023

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗奕萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。

公告编号：2024-023

股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将
继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 27 日

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