公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-027

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事
会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将
继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公

公告编号：2024-027

告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘巍 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

陈蕾 董事 任职 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。