公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-031

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋雅玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,235,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1,000.00 万元贷款授信额度。此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,235,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江净源膜科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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