公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：蒋雅玲

6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请总额度不超过1,000.00 万元人民币的贷款授信额度，用于补充公司流动资金。此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 4 月 1 日召开浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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