公告日期：2024-05-23

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋雅玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,560,700 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈勇、徐洁律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会编制的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 度年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会编制的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024]第 ZA12310 号《财务审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制的《2023 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度
报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 202……
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