公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-028

证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836674 净源科技 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江净源膜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张玫女士担任公司监事的议案 》

鉴于公司原监事会主席李昊先生辞去公司监事会主席职务,为保证公司正常运作，现提名张玫女士担任公司监事，其基本情况如下：

张玫，女，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 7 月
—2019 年 12 月，宁波海运集团任船员。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证，加盖法人单位印

公告编号：2024-028

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 08:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：蔡可珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路 79 号，
联系电话：0574-55332935，传真：0574-55331896，邮政编码：315000。
（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日

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