公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里 5-2-101
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱栎聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露公告《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购合同》，该合同经双方签字盖章、公司董事会审议、股东大会批准并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-002

官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

监事会
2024 年 ……
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