公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836678 紫极科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川凡高律师事务所王娜、张莎莎律师。
（七）会议地点

四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嚞里 5 栋 2 单元
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二、会议审议事项
（一）审议《公司关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长兼总经理翟永明先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（三）审议《公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主

公告编号：2024-023

席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（四）审议《公司关于 2023 年度财务决算的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司关于 2024 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，成都紫极伟业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未分配利润-4,889,832.56 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
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