公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-028

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚
嚞里 5 栋 2 单元 101

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟永明

6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现聘任公司王双龙先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详情请见公司 2024

公告编号：2024-028

年 5 月 9 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 消 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展规划及管理精细化需要，公司拟对组织架构进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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