公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-039

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时
尚嚞里 5 栋 2 单元 101

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟永明

6.会议列席人员：董事会秘书刘光伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任吴娟担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人陈科先生因其个人职业规划，辞去财务负责人职务， 现聘任吴娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至

公告编号：2024-039

第三届董事会届满之日止。详情请见公司 2024 年 8 月 7 日于全国中小企业
股份转让系统指定消息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任 命公告》（公告编号：2024-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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