公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-040

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2024
年 8 月 7 日审议并通过：

聘任吴娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第二十二次会议决
议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务负责人陈科先生因其个人职业规划，辞去财务负责人职务，董事会同 意其辞职申请并聘任吴娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会决议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

吴娟，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990 年 11
月至 1992 年 12 月于宜宾市宜宾县安边粮站任财务会计，1992 年 12 月至 2003 年 2
月于宜宾红河电子材料有限责任公司历任出纳、会计、财务负责人，2003 年 3 月至 2010 年 10 月于四川省宜宾福星药业有限责任公司、宜宾市宝能焦化有限责任公司历
任主办会计、财务主管，2010 年 10 月至 2020 年 2 月于四川宜宾华富房地产开发有
限责任公司历任财务主管、财务负责人。2020 年 2 月至 2024 年 7 月自由职业。2024

公告编号：2024-040

年 8 月至今于成都紫极伟业科技股份有限公司任财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人将接替原财务负责人的工作，配合公司生产经营活动做好财务工 作。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命吴娟女士为公司财务负责人能有效接替原财务负责人的工作，不会对公司的 生产、经营造成任何不利影响。
三、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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