公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-043

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嚞里5 栋 2 单元 101
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱栎聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《公司 2024 年半年度报告》进行

公告编号：2024-043

了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则，未发现 2024 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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