公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-051

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024年 10 月 28 日审议并通过：

提名翟永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,560,000 股，占公司股本的 71.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙小雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘光伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马渝汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马渝汉，男，回族，出生于 1961 年 06 月，中共党员，无永久境外居留权，1983
年 6 月毕业于四川医学院（现四川大学华西医学部）医学专业。1983 年 8 月至 1990 年

公告编号：2024-051

12 月，就职于中国民航飞行学院任航空医生；1990 年 12 月至 2008 年 5 月，就职于四
川省第五人民医院任医师、主治医师、副主任医师、主任医师；2008 年 5 月至 2017 年
3 月，就职于四川省第五人民医院任业务副院长；2017 年 3 月至 2021 年 6 月，就职于
四川省第五人民医院任党委书记；2021 年 6 月至 2024 年 10 月，自由职业；2024 年 10
月至今，就职于成都紫极伟业科技股份有限公司任董事。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 28 日审议并通过：

提名邱栎聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,190,000 股，占公司股本的 23.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张媛，女，汉族，出生于 1983 年 01 月，中国国籍，无永久境外居住权，2005 年 6
月毕业于合肥学院外国语言文学系英语专业。2005 年 3 月至 2012 年 8 月，就职于洽洽
食品股份有限公司任广告业务主任、特通部经理；2013 年 11 月至 2015 年 6 月，就职
于安徽省华信生物药业股份有限公司任媒介部部长；2015 年 6 月至 2019 年 10 月，就
职于金鹃传媒科技股份有限公司任高级销售经理；2020 年 3 月至 2022 年 4 月，就职于
宜宾凯翼汽车有限公司任主管工程师；2022 年 5 月至 2023 年 12 月，就职于四川省汽
车产业协会任人才服务中心副主任；2024 年 5 月至今就职于成都紫极伟业科技股份有限公司任总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候……
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