公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-117

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事 时，由副董事长履行职务（公司有两位
主持。 副董事长的，由半数以上董事共同推举
的副董事长履行职务），副董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事主持。

第一百一十五条 董事会设董事长1人， 第一百一十五条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产 可以设副董事长 1-2 人，均由董事会以
生。 全体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条 董事长不能履行职务 第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长履行职
同推举一名董事履行职务。 务（公司有两位副董事长的，由半数以
上董事共同推举的副董事长履行职
务）；副董事长不能履行职务或者不履

公告编号：2023-117

行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟选举副董事长，根据有关法律法规相应修订《公司章程》有关条款。
三、备查文件

1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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