公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-121

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司董事、副董事长、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 11
日审议并通过《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于选举黄厚斌、敖韶兵为公司副董事长的议案》、《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》。

提名雷敏先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 675,400 股，占公司股本的 1.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖韶兵先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄厚斌先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 213,400 股，占公司股本的 0.403%，不是失信联合惩戒对象。

任命敖韶兵先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程丽敏女士为公司分管（市场、运营）的副总经理，任职期限第三届董事会任
期届满，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,100 股，占公司

公告编号：2023-121

股本的 0.047%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事黄飞、范晨辉个人原因提出辞任董事职务，公司需补选董事，故提名雷敏先生、敖韶兵先生担任公司董事。

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会选举黄厚斌先生、敖韶兵先生为公司副董事长。
为满足公司经营发展需要，公司董事会聘任程丽敏女士担任公司常务副总经理。（三）新任董监高人员履历

敖韶兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，大专学历。
1994 年 7 月至 2004 年 4 月，担任赣州市房地产管理局普通职工；2004 年 5 月至 2007
年 1 月，担任赣州盛世唐龙广告装饰有限公司董事长兼总经理；2007 年 3 月至 2009 年
2 月，担任赣州溢彩传媒有限公司总经理；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，担任赣州东科
传媒有限公司总经理；2013 年 7 月至今，先后在科睿特软件集团股份有限公司担任渠道总监、市场负责人。

程丽敏女士，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1986 年 11 月出生，本科学历。
2008 年 8 月至 2011 年 11 月就职于景德镇焦化工业集团责任有限公司，担任总经办主
任；2012 年 1 月至 2016 年 6 月就职于江西华御陶瓷有限公司，担任总经理；2017 年 2
月至今就职南昌科睿特软件技术有限公司，现任总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

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