公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-123

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室（赣州市章贡高新区人和路 9 号）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,925,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-123

4.公司高级管理人员【雷敏】、【程丽敏】、【杨金欣】、【黄飞】列席了本次会

议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2023-123

1.议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《股东大 会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事黄飞先生、范晨辉先生因个人原因提出辞任董事职务，黄飞仍将继 续担任公司运营副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证 公司董事会工作的正常进行，提名雷敏先生、敖韶兵先生为第三届董事会董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

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