公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-125

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾彬

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局，为促进河南省智慧文旅业务以及智慧城市信息化发展，拓展公司市场规模，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南科睿特软件

公告编号：2023-125

技术有限公司，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币 200 万元。（以工商部门最终核准为准）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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