公告日期：2024-04-29

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘祚时、谢林海、王怡东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘祚时先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 9 月出生，硕士
研究生学历，机电工程专业。1984 年 8 月至 1988 年 5 月，担任江西冶金学院
机械系教师；1988 年 5 月至 2003 年 3 月，担任南方冶金学院机电工程学院机
电教研室、工业设计教研室主任；2003 年 3 月至 2009 年 3 月，担任南方冶金
学院文法学院副院长、教授；2009 年 3 月至 2011 年 5 月，担任江西理工大学
应用科学学院副院长、教授；2011 年 5 月至 2019 年 5 月，担任江西理工大学
机电工程学院副院长、教授；2019 年 5 月至今，担任江西理工大学机电工程学院教授。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

谢林海先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 7 月出生，硕士
研究生学历，经济管理专业。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，担任江西理工大学
经济管理系教师；2001 年 9 月至 2012 年 11 月，担任江西理工大学经济管理
学院会计教研室主任、会计学副教授；2012 年 12 月至 2019 年 2 月，担任江
西理工大学经济管理学院会计系主任、会计学教授；2019 年 3 月至今，担任江
西理工大学经济管理学院会计学教授。2018 年 12 月至今担任赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今担任江西挺进环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

王怡东先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 5 月出生，硕士
研究生学历，法学专业。2012 年 3 月至 2014 年 7 月，担任上海正策律师事务
所律师；2014年9 月至2016 年2 月担任上海东方华银律师事务所律师；2016 年
3 月至 2017 年 2 月，担任上海市锦天城律师事务所律师；2017 年 3 月至 2018
年 3 月，担任江西华章汉辰担保集团法务经理；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，
担任北京市盈科（南昌）律师事务所律师；2020 年 4 月至今担任上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事刘祚时、
谢林海、王怡东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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