公告日期：2024-04-29

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836679 科睿特 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（深圳）事务所
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2023年度工作的开展情况，总结 2023年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司 2023年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度工作的开展情况，总结2023年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司2023年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023年度财务决算报告》，对 2023年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据，对 2024 年
度财务收支作出预算性报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研
究决定：本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》的公告。
（八）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计2024年日常性关联交易》的公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾彬。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《科睿特软件集团股份有限公司关于前期会计差错更正公告》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于科睿特软件集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。
（十）审议《关于更正公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《科睿特软件集团股份有限公司 ……
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