公告日期：2024-05-21

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数32,641,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度取得的成绩以
及对公司未来发展的展望，拟定公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度取得的成绩以及
对公司未来发展的展望，拟定公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年度财务决算报
告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据，对 2024 年度
财务收支作出预算性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,641,……
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