公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-025

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于
2024 年 7 月 9 日审议并通过《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》。上述议案尚需
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名程丽敏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,100 股，占公司股本的 0.0474%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司副董事长敖韶兵先生因个人原因提出辞任董事及副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名程丽敏女士为第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

程丽敏女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，本科学历。
2008 年 8 月至 2011 年 11 月就职于景德镇焦化工业集团责任有限公司，担任总经办主
任；2012 年 1 月至 2016 年 6 月就职于江西华御陶瓷有限公司，担任总经理；2017 年 2
月至今就职南昌科睿特软件技术有限公司，现任总经理。2023 年 9 月至今，担任科睿特软件集团股份有限公司常务副总经理。

公告编号：2024-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司提名新任董事尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

经审查会议议案及相关资料，我们认为程丽敏女士具备相应的任职资格和条件，未发现其有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。
四、备查文件

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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