公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-027

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数32,463,200 股，占公司有表决权股份总数的 61.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-027

（一）审议通过《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司副董事长敖韶兵先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名程丽敏女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,628,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东曾彬及其一致行动人赣州博创管理咨询有限公司、程丽敏回避该议案的表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

敖韶兵 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
25 日 临时股东大会

程丽敏 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
25 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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