公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-035

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日

在公司会议室召开 2024 年第二次职工代表大会。本次会议的通知于 2024 年 8

月 18 日以书面方式发出。本次会议由负责工会工作的肖俊先生主持，本次会
议应到职工 41 人，实到 41 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法
规的相关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于选举陈丽梅女士继续担任公司第四届监事会职工监事
的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈丽梅女士继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股
东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

陈丽梅女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行
处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司
监事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-035

三、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

科睿特软件集团股份有限公司

2024 年 8 月 28 日

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