公告日期：2024-08-28

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中“股东大会” “股东会”

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的
董事或者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发展的 第十九条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加注册资本： 加注册资本：

...... ......

（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准的其他方式。 国证监会”）批准的其他方式。

董事会可以根据公司章程或股
东会的授权，在三年内决定发行不超
过已发行股份百分之五十的股份。但
以非货币财产作价出资的应当经股
东会决议。

董事会依照前款规定决定发行
股份导致公司注册资本、已发行股份
数发生变化的，对公司章程该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。
公司章程或者股东会授权董事
会决定发行新股的，董事会决议应当
经全体董事三分之二以上通过。

第二十六条 发起人持有的本公司 第二十六条 公司公开发行股份前
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 已发行的股份，自公司股票在证券交易让。公司公开发行股份前已发行的股 所上市交易之日起 1 年内不得转让。法份，自公司股票在证券交易所上市交易 律、行政法规或者国务院证券监督管
之日起 1 年内不得转让。 理机构对上市公司的股东、实际控制
公司董事、监事、高级管理人员应 人转让其所持有的本公司股份另有当向公司申报所持有的本公司的股份 规定的，从其规定。
及其变动情况，在任职期间每年转让的 公司董事、监事、高级管理人员应股份不得超过其所持有本公司股份总 当向公司申报所持有的本公司的股份数的 25%；所持公司股……
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