公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-047

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举曾彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 34.0136%，不是失信联合惩戒对象。（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举黄厚斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 213,400 股，占公司股本的 0.4033%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举罗萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.3401%，不是失信联合惩戒对象。（四）高级管理人员换届的基本情况

公告编号：2024-047

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

聘任曾彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 34.0136%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷敏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 675,400 股，占公司股本的 1.2763%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄灵灵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,300 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程丽敏女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,100 股，占公司股本的 0.0474%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨金欣女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.2721%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄飞先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.1701%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2024-047

公司独立董事刘祚时、谢林海、王怡东对董事长、副董事长、高级管理人员换届事项发表了同……
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