公告日期：2024-09-19

科睿特软件集团股份有限公司

章程

二○二四年九月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事和监事会 ......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 信息披露与投资者关系管理 ......36
第十章 通知 ......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有
限公司。

第三条 公司系以发起设立方式由赣州科睿特软件技术有限公司整体变更为股份有限公
司，在赣州市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：科睿特软件集团股份有限公司。

公司住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心
楼

公司注册资本为人民币 5292 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的
变更，可以在股东会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及
公司董事会认定的其它管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经
营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：软件开发，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批……
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