公告日期：2021-04-27

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券
常州中天新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以通信方
式
5.会议主持人：董事长刘伟
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总结了 2020 年公司主要指标完成情况；管理层的所完成的重点工作以及存在的问题、分析原因、解决方法；布置了 2021 年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2021 年度工作计划，力争实现全体股东和公司利益最大化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。（详见议案）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度预算编制说明；2021 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。（详见议案）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《高级管理人员任免》议案
1.议案内容：

因工作需要，董事会决定任命高磊同志为公司副总经理。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。（……
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