公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-019

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 159,807,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-019

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

副总经理、财务负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘伟先生、周国全先生、董力源先生、侯加生先生、陈耀良先生为公司第三届董事会董事候选人，以上人员均为连任董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

议案内容详见 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《董事监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2021-019

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵金涛先生和朱英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与经2021年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

议案内容详见 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《董事监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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