公告日期：2022-04-26

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日

5.会议主持人：董事长刘伟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董力源因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年公司董事会下达的重点工作指标完成情况；坚持提升产量、降低成本、自主改造、效益为先；稳定优质客户，深挖潜在市场；存在问题、分析原因、解决方法；2022 年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2022 年度工作计划，公司要深挖掘内部潜力，继续秉持对全体股东负责的原则，争取更好地完成 2022 年度各项经营指标，力争实现全体股东和公司利益最大化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年度预算编制说明；2022 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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