公告日期：2022-04-26

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以通信方

式

5. 会议主持人：监事会主席赵金涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合 《公司法》和《公司章程》规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2022 年工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度预算编制说明；2022 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《关联交易管理制度》及有关规定，监事会主席赵金涛需回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.……
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