公告日期：2023-05-18

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 159,807,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司经营情况回顾分析；董事会日常工作；2023 年度工作计划，公司要深挖掘内部潜力，继续秉持对全体股东负责的原则，以 2023 年经营团队绩效评价办法为契机，以效益为中心，激发公司经营团队的积极性、创造性，不断提升生产经营和管理水平，力争实现全体股东和公司利益最大化。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2023 年工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年年度报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度预算编制说明；2023 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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