
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-006
证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券
常州中天新材料股份有限公司关于补充确认 2019 年
度偶发性关联交易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
公司于 2019 年 7 月 8 日在公司签署协议,将公司在煤改气前剩余
烟煤以市场价格销售给关联方常州中发炼铁有限公司,本次交易为一次性偶发性关联交易。
(二)表决和审议情况
1、公司董事会于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次
会议,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关规定董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董事,需回避本议案的表决,据此,本议案无关联董事人数不足三人,直接提交 2019 年年度股东大会审议 。
2、该公告为补充确认的偶发性关联交易,公司董事会公告了声
明,详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披
公告编号:2020-006
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2019年度偶发性关联交易公告声明》(公告编号:2020-009)。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:常州中发炼铁有限公司
住所:常州市武进区遥观镇印墅村
注册地址:常州市武进区遥观镇印墅村
企业类型:有限责任公司
法定代表人:董才平
实际控制人:董才平
注册资本:200,000,000.00 元
主营业务:烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售,铁水生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:常州中发炼铁有限公司持有本公司 67.48%股权,为公司控股股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次偶发性关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、
公告编号:2020-006
公开的原则,不存在显失公平的情形,未损害公司及中小股东的利益。四、 交易协议的主要内容
烟煤销售协议于 2019 年 7 月 8 日在公司签署,烟煤以市场价格
销售给关联方常州中发炼铁有限公司,采取货到付款方式结算,实际合同金额为 562,428.32 元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
公司于 2018 年实施了煤改气,使用清洁能源天然气生产,我公司尚剩余部分烟煤未使用,长期堆放在仓库中容易引起安全事故,所以采用市场价格销售给常州中发炼铁有限公司,采取货到付款方式结算,本笔交易为一次性交易,且金额相对不大,对公司正常生产经营没有影响。
六、 备查文件目录
(一)、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易议案》
(二)、《烟煤销售合同》
(三)、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告声明》
常州中天新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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