公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司关于补充确认 2019 年
度偶发性关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2019 年 7 月 8 日在公司签署协议，将公司在煤改气前剩余
烟煤以市场价格销售给关联方常州中发炼铁有限公司，本次交易为一次性偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

1、公司董事会于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次
会议，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及有关规定董事长刘伟、董事周国全、董事董力源、董事陈耀良均为关联董事，需回避本议案的表决，据此，本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2019 年年度股东大会审议 。

2、该公告为补充确认的偶发性关联交易，公司董事会公告了声
明，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披

公告编号：2020-006

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019年度偶发性关联交易公告声明》（公告编号：2020-009）。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州中发炼铁有限公司

住所：常州市武进区遥观镇印墅村

注册地址：常州市武进区遥观镇印墅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董才平

实际控制人：董才平

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：烧结矿、球团矿、高炉生铁、矿渣销售，铁水生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：常州中发炼铁有限公司持有本公司 67.48%股权，为公司控股股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、

公告编号：2020-006

公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。四、 交易协议的主要内容

烟煤销售协议于 2019 年 7 月 8 日在公司签署，烟煤以市场价格
销售给关联方常州中发炼铁有限公司，采取货到付款方式结算，实际合同金额为 562,428.32 元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

公司于 2018 年实施了煤改气，使用清洁能源天然气生产，我公司尚剩余部分烟煤未使用，长期堆放在仓库中容易引起安全事故，所以采用市场价格销售给常州中发炼铁有限公司，采取货到付款方式结算，本笔交易为一次性交易，且金额相对不大，对公司正常生产经营没有影响。
六、 备查文件目录
（一）、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易议案》
（二）、《烟煤销售合同》
（三）、《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告声明》

常州中天新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。