公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-061

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱泽侨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数77,804,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事黄卓钧、刘正权、朱仁炼因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢小强、倪骏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2020-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定变更 2019 年度审计机构，拟终止与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。具体内容详见
公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,804,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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