公告日期：2020-06-30

超能国际
NEEQ : 836686
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 1 月 28 日，公司召开 2019 年第一 2019 年 6 月 18 日，公司召开 2018 年度
次临时股东大会，通过了《关于预计 2019 股东大会，通过了《关于公司 2018 年度董
年度日常性关联交易的议案》、《关于公 事会工作报告的议案》、《关于公司 2018
司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申 年度监事会工作报告的议案》、《关于公
请融资综合授信额度的议案》。 司 2018 年度报告及年报摘要的议案》、
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议
案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告
的议案》、 《关于公司 2018 年度利润分
配方案的议案》、《关于续聘 2019 年度审
计机构的议案》。

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事 2019 年 12 月，公司与百德国际有限公司
会第八次会议、第二届监事会第五次会 签订《战略合作框架协议》。

议，审议通过了《深圳市超能国际供应链
管理股份有限公司 2019 年半年度报告》的

议案。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......8
第四节 管理层讨论与分析...... 11
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股本变动及股东情况...... 28
第七节 融资及利润分配情况...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 31
第九节 行业信息 ...... 34
第十节 公司治理及内部控制...... 34
第十一节 财务报告...... 41

释义

释义项目 释义

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

公司、本公司、股份公司、超能国际 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

股东大会、董事会、监事会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、
董事会、监事会

三会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、
董事会、监事会

管理层 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事、监
事、高级管理人员

主办券商 指 东方财富证券股份有限公司

会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司

《公司法》 ……
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