公告日期：2020-06-30

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836686 超能国际 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所石之恒、蔡嘉怡 律师。
（七）会议地点

深圳市福田区绿景 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报
告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报
告。
（三）审议《公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》
公司董事会依据相关规定要求编制了 2019 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-065）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-066）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成 2019 年度财务
决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 2,062,521.07
元，截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为 95,067,307.58 元。为保障公司
经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《关于补充确认
关联交易的公告》（公告编号：2020-069）
（八）审议《关于董事会对非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《董事会关于亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-070）。
（九）审议《关于监事会对非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露平台披露的《监事会关于亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-071）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议……
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