公告日期：2022-05-20

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡雪原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,959,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.919%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

议案内容：议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]A720 号《审计报告》，2021 年度公司实现净利润为 4,489,910.31 元，可供股东分配的净利润为 4,489,910.31 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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