公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-025

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

关于追认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为适应业务发展需要，2022 年 3 月公司与自然人高正、何明璐共同出资设
立深圳市岚冰科技有限公司，注册资本 400 万元。其中自然人高正出资人民币220 万元，占注册资本 55%；深圳市远行科技股份有限公司出资人民币 160 万元，占注册资本 40%，何明璐出资人民币 20 万元，占注册资本 5%。

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术园 B1 栋六层 A 区。经营范围为：一般经营项目是：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

公告编号：2022-025

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第 三届董事会第四次会议，审议通过《关于
追认对外投资暨关联交易的议案》，会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事何明璐已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：高正

住所：深圳市龙华区绿景公馆 1866 北区

关联关系：无

2. 自然人

姓名：何明璐

住所：深圳市南山区凯丽花园 8 栋

关联关系：公司董事、副总经理
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

公告编号：2022-025

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：深圳市岚冰科技有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术园 B1 栋六层 A 区
经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

高正 2,200,000 现金 认缴 55%

深圳市远行科技

1,600,000 现金 认缴 40%

股份有限公司

何明璐 200,000 现金 认缴 5%

四、对外投资……
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